沃华医药：董事会决议公告

证券代码：002107　　 证券简称：沃华医药　　　公告编号：2022-002

　　　　　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　　　 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会

第十七次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董

事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议

的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与

会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。

　　二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提

　　　　　　　　　　　　　　　 1

交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2021

年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相

关事项的独立意见。

　　四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊

登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。

　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并

数据孰低原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利

润为 151,952,996.66 元。同意拟订《公司 2021 年度利润分配预案》

为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，

送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转

增股本。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案

的 公 告 》 刊登 在 《 证券 时 报 》《 中 国 证券 报 》 和巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意

见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立

董事对相关事项的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊

登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于向控股子公司提供借款延期的议案》。

　　同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5 亿元

的借款延期，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华

康辰智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按

年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。

　　本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了

表决。

　　《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者

查阅。

　　董事会在发出《关于向控股子公司提供借款延期的议案》前，已

经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可

意见及独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022

年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

　　　　　　　　　　　　　　　 4

　　董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意

见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立

董事对相关事项的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司拟向各合作的商业

银行

查看公告全文…