沃华医药：2021年度监事会工作报告

证券代码：002107　　 证券简称：沃华医药　　 公告编号：2022-005

　　　　　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　　　　　　　2021 年度监事会工作报告

　　一、报告期内监事会会议情况

　　2021年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监

事会共召开5次会议，会议情况及决议内容如下：

　　（一）第六届监事会第十次会议于2021年1月19日召开，会议审

议通过了《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》《关于<公

司2020年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2020年度财务决

算报告>的议案》《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》《关

于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所

的议案》《关于向控股子公司提供借款的议案》7项议案。

　　该次会议决议内容刊登在2021年1月20日的《证券时报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（二）第六届监事会第十一次（临时）会议于2021年1月29日召

开，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

　　该次会议决议内容刊登在2021年1月30日的《证券时报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（三）第六届监事会第十二次会议于2021年4月6日召开，会议审

议通过了《关于<公司2021年第一季度报告>的议案》。

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　　该次会议决议内容刊登在2021年4月7日的《证券时报》《中国证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（四）第六届监事会第十三次会议于2021年7月29日召开，会议

审议通过了了《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　该次会议决议内容刊登在2021年7月30日的《证券时报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（五）第六届监事会第十四次会议于2021年10月28日召开，会议

审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》。

　　二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

　　（一）公司依法运作情况

　　公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》

等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公

司2021年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控

制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会

的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公

司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行

为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　对公司2021年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检

查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、

财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营

成果。

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　　（三）内部控制评价报告

　　对公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度

体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记

工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编

制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期

间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定

期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重

大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现

相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　 山东沃华医药科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月十九日

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