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西安饮食：公司第九届董事会第五次临时会议决议公告

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证券代码：000721　　　　　证券简称：西安饮食　　　　　公告编号：2022―002

　　　　　　　　　 西安饮食股份有限公司

　　　　　 第九届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临

时会议通知于 2022 年 1 月 12 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知

各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第九届董事会第五次临时会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决

方式召开，应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。会议符合《公

司法》及本公司章程的规定。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于西安饭庄签署<房屋、设备租赁合同>的议案》。

　　该议案构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该议案时，公

司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他 7 名非关联董事表决通

过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本事项发表了同意

的独立意见。

　　具体内容详见 2022 年 1 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于西安饭庄签

署房屋、设备租赁合同的关联交易公告》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次临时会议决议

　　2、公司独立董事出具的独立意见

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西安饮食股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 19 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/923630.html

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