深圳机场：第八届董事会第三次临时会议决议公告

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证券代码：000089　　　　　　　证券简称：深圳机场　　　　　　　公告编号：2022-003

　　　　　　　　　　　　　深圳市机场股份有限公司

　　　　　　　　第八届董事会第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第三次临时会议通知提前五日以电话、邮件通知等方式送达全体

董事，会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 7 张，实收 7

张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张世昕，独立董事贺云、沈

维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决，董事林小龙、张岩回避了关联交易事项的表决。

会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于调整深圳机场物流服务协议暨关联交易的议案

　　具体内容请见 2022 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于调整深圳机场物流

服务协议暨关联交易的公告》。

　　本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反

对，0 票弃权获得通过。本关联交易事项不需提交股东大会审议。

　　二、关于 2021 年度超额关联交易追认的议案

　　2021 年度，公司与部分关联人发生的日常关联交易金额超出 2021 年初的预计范围，

达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求。具体内容请参见 2022 年 1 月 20

日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《深圳市机场股份有限公司关于 2021 年度超额关联交易追认的公告》。

　　本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反

对，0 票弃权获得通过。本关联交易事项不需提交股东大会审议。

特此公告。

　　　　　　　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　二�二二年一月十九日

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/923616.html