航发控制：关于召开2021年第四次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：000738　　　　　　　　证券简称：航发控制　　　　　　公告编号：2021-073

　　　　　　　　　　　中国航发动力控制股份有限公司

　　　关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 10 月 26 日披露的《关

于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。经核查,因

工作人员疏忽原通知公告中“三、提案编码 ”有误。现更正说明如下：

　　更正前：

　　　　　　　　　　　　　表一：本次临时股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　提案编码　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　 100　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　 1.00　　　　　关于修订《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 2.00　　　　　关于修订《董事会议事规则》的议案　　　　　　　　　　　　 √

　　 3.00　　　　　关于独立董事津贴的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 4.00　　　　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案　　　　　　　　　 √

　　 5.00　　　　　关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案　　　　 √

累积投票提案

　　 6.00　　　　　关于选举第九届董事会非独立董事的议案　　　　　　　　应选人数9人

　　　　　　6.01　选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.02　选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.03　选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.04　选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.05　选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.06　选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.07　选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.08　选举马川利先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　 √

　　　　　　6.09　选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事　　　　　　　　　 √

　　7.00　　　　　关于选举第九届董事会独立董事的议案　　　　　　　　　应选人数5人

　　　　　　7.01　选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事　　　　　　　　　　 √

　　　　　　7.02　选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事　　　　　　　　　　 √

　　　　　　7.03　选举由立明先生为第九届董事会独立董事　　　　　　　　　　 √

　　　　　　7.04　选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事　　　　　　　　　　 √

　　　　　　7.05　选举录大恩先生为第九届董事会独立董事　　　　　　　　　　 √

　　8.00　　　　　关于选举第九届监事会股东代表监事的议案　　　　　　　应选人数2人

　　　　　　8.01　选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事　　　　　　　　 √

　　　　　　8.02　选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事　　　　　　　　 √

　　更正后：