北部湾港：关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000582　　　　　证券简称：北部湾港　　　　　公告编号：2021096

债券代码：127039　　　　　债券简称：北港转债

　　　　　北部湾港股份有限公司

关于调整与上海中海码头发展有限公司及其一

致行动人 2021 年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、本次日常关联交易调整的基本情况

　　 （一）本次日常关联交易预计调整情况概述

　　 北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12

月 11 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于

与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度日常关

联交易预计的议案》，预计 2021 年度公司与上海中海码头发展

有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间发

生提供劳务、租入或租出资产等日常关联交易总金额为 36,292.00

万元。

　　 截至 2021 年 9 月 30 日，公司与上海中海码头及其一致行动

人之间实际发生的日常关联交易金额为 31,052.06 万元（未经审

计）。根据公司实际生产经营情况，因公司业务量增加等原因，

为更准确地反映公司与其 2021 年度日常关联交易情况，现调整

　　 公司 2021 年度与上海中海码头及其一致行动人之间的日常关联

　　 交易预计金额为 44,087.71 万元，较调整前增加 7,795.71 万元。

　　　　　　（二）本次日常关联交易预计调整的审议情况

　　　　　　公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第七次会议，

　　 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关

　　 于调整与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2021 年度

　　 日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审

　　 议本项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包

　　 括 3 名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、

　　 凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。

　　　　　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规

　　 定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东

　　 大会批准。

　　　　　　（三）本次调整 2021 年度预计关联交易类别和金额

　　　　　　调整前，公司预计 2021 年度与上海中海码头及其一致行动

　　 人发生的日常关联交易合计 14 项，总金额为 36,292.00 万元；调

　　 整后，公司预计与上海中海码头及其一致行动人 2021 年度发生

　　 的日常关联交易合计 16 项，总金额为 44,087.71 万元。具体情况

　　 如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年合　　2021 年调　　　截至 2021

关联交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联交易　 同签订金　　 整后合同签　　 年 9 月 30

　　　　　　　　　 关联人　　　　　　 关联交易内容

易类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定价原则　 额或预计　　 订金额或预　　 日已发生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 计金额　　　　 金额

向关联　 广西中远海运集装箱运输有限　 港口作业服务　 市场统一　　 2,510.00　　　 2,703.93　　 2,432.57

人提供　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定价

劳务　　 防城港中远海运船务代理有限　　　　　　　　　市场统一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港口作业服务　　　　　　　 1,220.00　　1,455.00　　1,238.96

　　　　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港口作业/物　　市场统一

　　　　 上海泛亚航运有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,605.00　 25,936.97　 18,329.18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流服务　　　　 定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港口作业/物　　市场统一

　　　　 中国防城外轮代理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　6,898.00　　7,853.00　　4,880.77

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流服务　　　　 定价

　　　　 北海中远海运船务代理有限公　 港口作业及拖　 市场统一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200.5　　　 200.5　　　158.35

　　　　 司　　　　　　　　　　　　　 轮服务　　　　 定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　港口作业/物　　市场统一

　　　　 中远海运集装箱运输有限公司　　　　　　　　　　　　　　　1,312.00　　1,305.00　　 834.48

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流服务　　　　 定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市场统一

　　　　 新鑫海航运有限公司　　　　　 港口作

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