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省广集团：董事会决议公告

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证券代码：002400　　　　　　证券简称：省广集团　　　　　 公告编号：2021-040

　　　　　　　　　 广东省广告集团股份有限公司

　　　　　　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次

会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件及微信发出会议通知。本次会议由董事长

陈钿隆先生召集，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决

董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2021 年第三季

度报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-042）。

　　2、逐项审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.1、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）

《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司 2021 年度日常关联交易预计的

议案》。（关联董事杨远征先生回避表决）

　　2.2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于增加与珠

海博纳思品牌管理咨询有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-043）。

　　特此公告

广东省广告集团股份有限公司

　　　 董　 事　 会

　二�二一年十月二十八日

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