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凯恩股份：监事会决议公告

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证券代码：002012　　　　　　　　证券简称：凯恩股份　　　　 公告编号：2021-047

　　　　　　　　　　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　　　　　　　　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议

通知于 2021 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的

方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨亚玲主持，

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过

了以下议案：

　　一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三

季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司 2021 年第三季度报告》登载于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第八届监事会第十五次会议决议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 27 日

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