双环传动：监事会决议公告

证券代码：002472　　　　　 证券简称：双环传动　　　　　 公告编号：2021-140

　　　　　　　　　 浙江双环传动机械股份有限公司

　　　　　　　　 第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次

会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2021 年 10 月

26 日在公司嘉兴子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，

亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公

司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司监事

会对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项

进行自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行 A 股

股票的条件。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、逐项审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

　　（1）非公开发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民

币 1 元。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）发行方式和发行时间

　　本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将

在中国证监会核准本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）发行对象和认购方式

　　本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证

监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险

机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资

者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外

机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司

作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得

中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、

法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商

确定。

　　所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发

行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基

准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即发行底价）。定价基准日前 20 个交易

日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交

易日股票交易总量。

　　最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国

证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法

规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确

定。

　　　 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、送股或

资本公积转增股本等事项，则本次发行的发行底价将按照深交所的相关规则相应

调整。

　　　 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　　 （5）发行数量

　　　 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 200,000

万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格

计算，且不超过本次发行前公司总股本的 15%，即不超过 116,653,743 股（含本

数）。

　　　 本次发行最终发行数量的计算公式为：发行数量=本次发行募集资金总额/

本次发行的发行价格。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下

取整的原则处理。

　　　 最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得

中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机

构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确

定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予

以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

　　　 在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，因送股、资本公积转增股

本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生

变动的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。

　　　 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　　 （6）募集资金金额及用途

　本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币200,000.00 万元（含本数），

扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计划投资总额　 拟使用募集资金投

　序号　　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　 资额（万元）

　　　　　玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数

查看公告全文…