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岳阳兴长：董事会决议公告

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000819　　　　　　　　证券简称：岳阳兴长　　　　　　　　公告编号：2020-058

　　　　　　　　　　　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　　　　　　　　　第十五届董事会第十三次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第十三次会议通知及资料于 2021 年 10 月 20 日以微信、专

人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2021 年 10

月 27 日 12 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的

召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议发出表决票 9 张，截至 2021 年 10 月 27 日 12 时收回表决票 9 张。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、《公司 2021 年第三季度报告》

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　二、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》

　　1、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度采购原辅材料合计预计金额 37,792

万元；

　　　 2、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度销售产品合计预计金额 16,399 万

元；

　　　 3、批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额 16,700 万元；

　　关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6 票同意、0 票反对、

0 票弃权。

　　上述关联交易尚需分别提请股东大会批准。

　　独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　　 上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加 2021 年日常关联交易预计金

额的公告》。

　　三、关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告

　　决定于 2021 年 11 月 19 日(周五)召开第六十二次(临时)股东大会。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月二十八日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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