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华控赛格：董事会决议公告

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股票代码：000068　　　　　　 股票简称：华控赛格　　　　 公告编号：2021-45

　　　　　　　　　 深圳华控赛格股份有限公司

　　　　　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议

于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月

18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 12 人，实

际参与表决董事 12 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2021 年第三季度报告》

　　内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2021 年第三季度报告》。

　　表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

　　2、审议《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，

董事会同意补选白平彦先生为第七届董事会战略发展委员会委员，补选刘建伟先

生为第七届董事会战略发展委员会委员、第七届董事会提名委员会委员。上述委

员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

　　表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年十月二十八日

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