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华金资本：董事会决议公告

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　证券代码：000532　　　　　　　　 证券简称：华金资本　　　　　　　 公告编号：2021-070

　　　　　　　　　　　　 珠海华金资本股份有限公司

　　　　　　　　　　 第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第

九次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20

日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事

11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年第三季度报告》（网

址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

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