鞍重股份：监事会决议公告

　　　　鞍山重型矿山机器股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 监事会决议公告

证券代码：002667　　　　　　　　 证券简称：鞍重股份　　　公告编号：2021―119

　　　　　　　　　 鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　　　　　 第六届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六

届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日 11 点在

公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年

10 月 22 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事

3 名，其中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，

董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

　　 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度非

公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿）的议案》

　　公司董事会结合公司具体情况，编制了《2021 年度非公开发行 A 股股票募

集资金使用可行性分析报告(修订稿）》。经审核，监事会认为《2021 年度非公开

发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿）》符合相关政策和法律法

规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改

善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体

股东的利益。同意《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告(修订稿）》。

　　《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿）》

具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可

实施，并以中国证监会核准的方案为准。

　　 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年

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第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 第三季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司 2021 年 10 月 28 日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　（1）、公司第六届监事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 27 日

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