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保龄宝：关于调整董事会提名委员会人员组成的公告

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证券代码：002286　　　　　　 证券简称：保龄宝　　　　　　　公告编号：2021-093

　　　　　　　　　　　　保龄宝生物股份有限公司

　　　　　　　关于调整董事会提名委员会人员组成的公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开

第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会提名委员会人员组成的

议案》，现将有关事项公告如下：

　　公司原独立董事杨京岛先生 2021 年 8 月 17 日因个人原因申请辞去公司独立

董事、董事会提名委员会主任委员职务。

　　公司 2021 年 08 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，会议补选陈欣先生

为公司第五届董事会独立董事候选人并于 2021 年 09 月 06 日公司 2021 年第三次

临时股东大会审议表决通过。

　　鉴于此，根据公司董事会提名委员会议事规则的要求，公司现对董事会提名

委员会成员进行如下调整：

　　原董事会提名委员会构成情况：

　　提名委员会：杨京岛、黄永强、刘 峰，杨京岛担任主任委员。

　　现调整为：

　　提名委员会：陈欣、黄永强、刘 峰，陈欣担任主任委员。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 保龄宝生物股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

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