诚益通：关于独立董事公开征集投票权的公告

证券代码：300430　　　　　　 证券简称：诚益通　　　　　公告编号：2021-071

　　　　　　　　　　北京诚益通控制工程科技股份有限公司

　　　　　　　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 重要提示：

　　　 1、征集投票权的起止时间：自 2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日

　　　 （上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）；

　　　 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意；

　　　 3、征集人未持有公司股票。

　　　 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京

诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，

独立董事赵强先生作为征集人就公司拟于 2021 年 11 月 12 日召开的 2021 年第一

次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票

权。

　　　 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵强先生，基本情况如下：

　　　 赵强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，资产评估师、土地估

价师、注册会计师。2001 年至今，任北京中同华资产评估有限公司评估合伙人、

高级合伙人；现任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月

起，任本公司独立董事。

　　　 赵强先生目前未持有公司股份，不存在相关法律法规及《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有

关的重大民事诉讼或仲裁。

　　　 征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任何协

议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及

其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　　 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　　 赵强先生作为公司独立董事，于 2021 年 10 月 27 日出席了公司召开的第四

届董事会第九次会议并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） >及

其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 均投了同意

票。

　　　 1、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草

案）》”、“本激励计划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有

关法律、法规和规范性文件的规定。

　　　 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施本激励计划的情形，公

司具备实施本激励计划的主体资格。

　　　 3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《中华人民共和国证券

法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合

公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、

法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

　　　 4、公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》及

《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票

的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、

限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文

件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

　　　 5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划

或安排。

　　　 6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励

机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于

公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　　 7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管

理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案

回避表决，由非关联董事审议表决。

　　　 综上所述，我们一致认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上

市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。因此，

我们同意公司实施本激励计划，并同意将本激励计划有关议案提交股东大会审议。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一） 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

　　（二） 会议召开的时间和地点

　　召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 14:00 开始

　　召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号

　　（三） 会议议案

　　由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的股权

激励计划相关议案的委托投票权：

　　1、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

划（草案）>及其摘要的议案》；

　　2、《关于<北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有

关事项的议案》。

　　关于本次股东大会召开的具体情况，内容详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象：截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）交易结束时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2021 年 11 月 8 日至 2021 年 11 月 9 日（上午 9:00-11:30，

下午 13:30-16:00）。

　　（三） 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四） 征集程序

　　1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票

权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相

关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　　 （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡

查看公告全文…