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中创环保：第五届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：300056　　　　　证券简称：中创环保　　　　　 公告编号： 2021-121

　　　　　　　　　 厦门中创环保科技股份有限公司

　　　　　　　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021 年 10 月 21 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件

等形式发出召开第五届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送

至各位董事及各相关人员；2021 年 10 月 26 日，因增加临时议案，公司将补充议

案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021 年 10 月 27 日，公司第五届董事会

第四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

　　本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

　　本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议

的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会

的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级

管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

　　01.00　 关于《2021 年第三季度报告》的议案

《2021 年第三季度报告》对 2021 年第三季度公司生产经营情况进行总结。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

02.00　 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的议案

关联董事王光辉先生已回避表决。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厦门中创环保科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月二十八日

查看公告全文…

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