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汇创达：第二届监事会第十五次会议决议公告

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证券代码：300909　　　　　　证券简称：汇创达　　　　 公告编号：2021-039

　　　　　　　　 深圳市汇创达科技股份有限公司

　　　　　　 第二届监事会第十五次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有

　 一、董事会会议召开情况

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五

次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 27 日以现场表决的方式在公司办

公室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮件、电话、专人送达等方式发

出。会议由监事会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的

召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形

成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2021 年第三季度报告》的内容

与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法

律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年

第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2021 年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　深圳市汇创达科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　监　 事　 会

　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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