1. 第一财经首页
  2. 公告

德方纳米：第三届董事会第十九次会议决议公告

第一财经 • • 公告

证券代码：300769　　　　　证券简称：德方纳米　　　　　 公告编号：2021-092

　　　　　　　　　　深圳市德方纳米科技股份有限公司

　　　　　　　　　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22

日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2021年10月26日在公司

会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集

并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　为反映公司 2021 年第三季度的经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》

的有关规定，公司编制了《2021 年第三季度报告》。

　　公 司 2021 年第三季 度报 告的 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　董事会经审核后认为，公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

　　　　　　 深圳市德方纳米科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　 2021年10月28日

查看公告全文…

原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/922443.html

赞 (0)
第一财经第一财经
0 0
上一篇 2022-01-20 23:04
下一篇 2022-01-20 23:05

相关推荐