证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2021-076
证券代码:123113 证券简称:仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 26 日(星期二)在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以现场
及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、微
信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议:
1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告(公告编码:2021-077)。
1
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,
公司及公司子公司拟使用最高额度不超过人民币 75,000.00 万元(含)的闲置自
有资金购买低风险、高流通性的短期理财产品,有利于充分利用闲置自有资金、
提高自有资金使用效率、增加公司收益,实现股东利益最大化,不会影响公司日
常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二�二一年十月二十八日
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