拓斯达：关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：300607　　证券简称：拓斯达　　 公告编号：2021-090

债券代码：123101　　债券简称：拓斯转债

　　　　　　　 广东拓斯达科技股份有限公司

　　　　　　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021

年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司董事会的日常运作

及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会资格

审核，董事会同意聘任孔天舒女士为公司董事会秘书（简历附

后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　孔天舒女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合

《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司信息披露指引第 7 号――董事会秘书及证券事务代

表管理》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证

券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证

券交易所审核无异议。孔天舒女士未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级

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管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5、3.2.7 条所规定的情形。

　　孔天舒女士联系方式如下：

　　办公地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号

　　邮政编码：523822

　　联系电话：0769-82893316

　　传真号码：0769-85845562

　　电子邮箱：[email protected]

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　 广东拓斯达科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

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附件一：

　　　　　　　　　　　孔天舒女士简历

　　　 孔天舒女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，

于 2010 年、2013 年及 2016 年分别取得大连外国语学院英语（高

级翻译）文学学士、武汉大学工程学硕士、Warwick University

理学硕士学位，持有 TEM-8 证书，已取得《董事会秘书资格证

书》。2010 年至 2020 年，历任松山湖管委会高创中心、科教

局、经发局相关职位，华夏幸福基业科技行业中心高级总监，中

关村发展集团下属资产管理公司总监，2020 年 5 月至今担任总裁

办总经理兼董事长助理（金融、产业投资方向）；2021 年 7 月至

今担任公司副总裁。

　　　 孔天舒女士持有公司 2020 年员工持股计划一定份额股份权

益，未与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人之间存在任何关联关系；不存在《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政

处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主

体。

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