中辰股份：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300933　　　　　 证券简称：中辰股份　　　　　 公告编号：2021-069

　　　　　　　　　　　　 中辰电缆股份有限公司

　　　　　　　　　 2021 年第三次临时股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10

月 27 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 27 日（星期三）9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园�南路 8 号中辰电缆股份有限公司

新办公楼三楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长杜南平先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有

表决权的股份数合计为 5,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.0927％。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决

权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计为

3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6543％。

　　2、中小股东出席情况

　　参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 2 人，代

表有表决权的股份数合计为 5,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.0927％。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有

表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。

　　通过网络投票的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计

为 3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6543％。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过

了以下议案：

　　（一）审议通过《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关

联交易的议案》

　　总 表 决 情 况 ： 同 意 5,010,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意 5,010,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所李化律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东大会，并

出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中辰电缆股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司 2021 年第三次临时股

东大会的法律意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中辰电缆股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

查看公告全文…