*ST宝德：关于召开2021年第三次临时股东大会会议通知的公告

证券代码：300023　　　　　　　　 证券简称：*ST宝德　　　　　　　公告编号：2021-097

　　　　　　　　　　　　　　 西安宝德自动化股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2021 年第三次临时股东大会会议通知的公告

　　　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚

　 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　　　 西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定召开2021

年第三次临时股东大会，现确定会议于2021年11月12日（星期五）召开，会议有关事项如下：

一. 召开会议的基本情况

　　　　 1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

　　　　 2、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会

　　　　 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2021

年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定

　　　　 4、会议召开日期、时间

　　　　 （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 14：00

　　　　 （2）网络投票时间：2021 年 11 月 12 日。其中：

　　　　 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15

至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00

　　　　 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至

1 / 11

2021 年 11 月 12 日下午 15:00 的任意时间

　　　　 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、

网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　　　 6、会议出席对象：

　　　　 （1）在股权登记日 2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　　　 （2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　　　 （3）公司聘请的见证律师。

　　　　 7、现场会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化

股份有限公司会议室

二. 会议审议事项

　　　　 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　　　 2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　　　 3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　　　 4. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　　　 5. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　　　 6. 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　　　 7. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

2 / 11

　　　　 8. 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　　　 9. 审议《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

　　　　 10. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　　　 11. 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

　　　　 12. 审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构

的议案》

　　　　 上述议案1至议案11已由第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过；

议案12已由第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见中国

证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投

资者查阅。

　　　　 上述议案1至议案4属于特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　　　 根据《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，本次股东大

会所审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　　　 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三. 提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票

　　100　　　　　　　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　　√

　 1.00　　　　审议《关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　　　　 √

　 2.00　　　　审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　　 √

　 3.00　　　　审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　　　 √

3 / 11

　 4.00　　　　审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》　　　　　　　　　　　　　 √

　 5.00　　　　审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》　　　　　　　　　　　　 √

　 6.00　　　　审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》　　　　　　　　　　 √

　 7.00　　　　审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》　　　　　　

查看公告全文…