*ST宝德：关于公司及全资子公司预计新增2021年度日常关联交易的公告

证券代码：300023　　　　　　　　　　　 证券简称：*ST宝德　　　　　　　　　　公告编号：2021-094

　　　　　　　　　　　　　　　西安宝德自动化股份有限公司

　　　关于公司及全资子公司预计新增2021年度日常关联交易的公告

　　　　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

　　　 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　　西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年10月26日

召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司预计新增2021年度日常

关联交易的议案》，关联董事王伟、杨亚玲、辛然回避表决。独立董事对该事项进行了事前

认可并发表了一致同意的独立意见，具体情况如下：

　　　一、日常关联交易基本情况

　　　（一）日常关联交易概述

　　　因公司经营发展及业务拓展的需要，结合公司实际情况，公司及全资子公司天禄盛世（北

京）酒业有限公司预计与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”）及其关联方

新增日常关联交易金额不超过600万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次关联交易事项属董事会授权范围，无需提交

股东大会审议。

　　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关联交易定价 2021 年预计金 截至披露日已

关联交易类别　　　　 关联方　　　　关联交易内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原则　　　　　额　　　　发生金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以市场同类产

向关联方出售 北京首拓融汇投资有 向关联方出售

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品的价格为定　　 600　　　　165.2673　　　　　 –

　　　商品　　　限公司及其关联方　　　商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价依据

　　　合计　　　　　　 -　　　　　　　　-　　　　　　　-　　　　　 600　　　　165.2673　　　　　 –

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　　　二、关联人介绍和关联关系

　　　（一）基本情况及关联关系说明

　　　1、基本情况介绍：

　　　公司名称：北京首拓融汇投资有限公司；

　　　统一社会信用代码:91110107092923661F；

　　　企业类型:有限责任公司；

　　　注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层C-0021房间；

　　　法定代表人:靳宁；

　　　注册资本:3,000万元人民币；

　　　成立日期：2014年2月21日

　　　经营范围:项目投资；投资管理；企业营销策划；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、

技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项

审批的业务， 不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融

衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、

不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

　　　主要合并财务数据：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　 项目　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　　　　　　　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　3,904,526,432.77

　　　　　　　　　净资产　　　　　　　　　　　　　　　-344,695,892.78

　　　　　　　　 主营收入　　　　　　　　　　　　　　　40,945,702.98

　　　　　　　　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　 27,349,103.22

　　　注：上述列表财务数据未经审计。

　　　2、关联关系:为上市公司股东，因此本次日常交易构成关联交易。

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　　　（二）履约能力分析

　　　上述关联法人依法存续经营，非失信被执行人，具有相关支付履约能力，其履约能力不

存在重大不确定性。

　　　三、关联交易主要内容

　　　(一)定价政策与定价依据：协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，遵循

公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影

响公司独立性。

　　　(二)在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项

业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

　　　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　　2021年年初至本公告日，公司与首拓融汇及其关联方累计已发生的关联交易总金额为

165.2673元。

　　　五、关联交易的目的和对公司的影响

　　　公司上述关联交易是公司经营发展及业务拓展的需要，属于公司日常生产经营中正常的

业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平

等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在

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