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博汇股份：第三届监事会第十二次会议决议公告

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证券代码：300839　　　　　 证券简称：博汇股份　　　　　　公告编号：2021-072

　　　　　　　　　　宁波博汇化工科技股份有限公司

　　　　　　　　 第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、监事会会议召开情况

　　 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二

次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2021 年 10

月 22 日通过短信和书面送达的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女

士、证券事务代表樊淑英女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　 二、监事会会议审议情况

　　 经监事会审议和表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

　　 经审核，监事会认为公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2021-074）。

　　 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

　　 三、备查文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　　 2

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原创文章，作者：第一财经，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/921986.html

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