美诺华：万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见

　　　　　　　　　　　　　　　万联证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　关于宁波美诺华药业股份有限公司

　　　　　　　　　 调整部分募投项目实施进度的核查意见

　　万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为宁波美诺华

药业股份有限公司（以下简称“美诺华”或“公司”） 公开发行可转换公司债券的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，履行了

持续督导义务，对公司首次公开发行股票的部分募投项目实施进度的调整事项进行

审慎核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券交

易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人民币

14.03 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 420,900,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币

39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金已于 2017

年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行

股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 信会师报字[2017]第 ZF10241

号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金使用情况

　　截至 2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资

金情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币万 元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 截至期末　　　 原计划项目达到

　　　　　　　　　　 项目投资 募集资金承诺　　　调整后募集资

　　　 项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计投入　　　 预定可使用状态

　　　　　　　　　　　总额　　　 投资总额　　　　金投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 日期

年产 30 亿片（粒）

出口固体制剂建设　　　 31,962　　　　 28,062　　　　　 8,000　　　 8,278　　　　 2022 年 6 月

项目

药物研发中心建设

　　　　　　　　　　　　6,040　　　　　5,540　　　　　　注1　　　　　　　 -　　　　　　　　 –

项目

补充流动资金　　　　　 10,000　　　　　4,543　　　　　 4,543　　　 4,543　　　　　　　　　　-

年产 400 吨原料药

　　　　　　　　　　　 41,312　　　　　　　 -　　　　 20,062　　　10,458　　　　2021 年 10 月

技术改造项目

永久补充流动资金　　　　　　 -　　　　　　　-　　　　　5,540　　　 5,739

　　　　 合计　　　　　89,314　　　　 38,145　　　　　38,145　　　29,018　　　　　　　　　　-

　　注 1：公司已于 2021 年 5 月 12 日终止实施“药物研发中心建设项目”，并将该项目对应

的募集资金用于永久补充流动资金。

三、本次拟调整部分募投项目实施进度的情况

　　　 根据公司项目实际情况，经过谨慎的研究论证，拟将“年产 400 吨原料药技

术改造项目”完工时间调整至 2022 年 10 月，其他项目内容不变。

　　　 （一）项目基本情况

　　　 “年产 400 吨原料药技术改造项目”的实施主体为控股子公司安徽美诺华药

物化学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）。本项目使用现有厂房及土地，实施

400 吨/年原料药技改项目，新增反应釜、真空系统、干燥系统和分离系统，配套

建设环保处理及安全仪表等自动化设施。该项目分两阶段进行建设。涉及的主要

产品为：（1）心脑血管类原料药：缬沙坦、替米沙坦、坎地沙坦、阿托伐他汀、

瑞舒伐他汀、伊伐布雷定、加兰他敏；（2）动保类原料药：氟苯尼考、马波沙星、

氟虫腈。项目预计总投资金额 41,311.80 万元，其中建设投资 37,093.08 万元，铺

底流动资金为 4,218.72 万元。

　　　 考虑到公司整体业务发展需要，公司于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第三

次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更

募集资金进入该项目，承诺投入募集资金 20,062.00 万元，不足部分以公司自筹

资金投入，后续建设期 2 年（含项目方案设计、施工设计等前期工作），原计划

于 2021 年 10 月建设完成。具体详见公司于 2019 年 10 月 12 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公

告编号：2019-093）。

　　 （二）调整原因

　　截至 2021 年 9 月 30 日，该项目第一阶段 9#车间、8#仓库、9#仓库和公用

工程楼主体建筑已完成，且已完成设备调试，进入试生产阶段；10#车间主体建

筑已建设完成，设备尚未安装，项目进度不及预期。主要原因包括：受新冠疫情

影响，工程施工放缓，导致工程进度延后，且部分设备采购周期延长，到货延迟；

另由于近年来行业监管要求不断提升，公司对产品工艺、车间布局进行优化，导

致施工进度有所放缓。综上，现根据项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司

拟将该项目完工时间调整至 2022 年 10 月，其他项目内容不变。

四、对公司的影响

　　公司本次对募投项目实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的，仅涉及

该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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