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山河药辅：五届三次董事会决议公告

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证券代码：300452　　　　证券简称：山河药辅　　　　公告编号：2021-052

　　　　　　　　　 安徽山河药用辅料股份有限公司

　　　　　　　 第五届董事会第三次会议决议公告

　　　　 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　 误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2021

年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，其中宋大捷以通讯方式进行了表决。公司第五届董事

会第三次会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知

的方式向公司第五届董事会全体董事发出送达，会议由董事长尹正龙先生

主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

　　本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2021 年第三度季度报告的议案》

　　 公司董事会成员认真审核了公司 2021 年第三季度度报告，认为该报

告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专业委员会成员的议案》

　　公司董事会同意补选宋大捷先生为第五届董事会战略与投资委员会

委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　备查文件 ：

　　1、第五届董事会第三次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽山河药用辅料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二一年十月二十七日

查看公告全文…

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