中铝国际：中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：601068　　 证券简称：中铝国际　 公告编号：临 2021-042

　　　　 中铝国际工程股份有限公司

　 第三届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事

会第四十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、

法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通

知于 2021 年 10 月 12 日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决

人数 7 人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议

案》

　　公司董事会同意公司 2021 年第三季度报告。

　　表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

　　具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2021 年第

　　　　　　　　　　　　　　　 1

三季度报告》。

　　（二）审议并通过了《关于更新<保理合作框架协议>的议案》

　　公司拟与中铝商业保理有限公司重新签订《保理合作框架协议》，

将 2022 年度―2024 年度双方发生保理服务交易的年度额度上限和当

年发生的费用总额维持为人民币 10 亿元。

　　表决结果：6 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事李宜华先

生 1 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立非执行董事已就上述事项出具了事前认可意见，并发表

了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事

会第四十一次会议关于关联交易事项的事前认可意见》和《中铝国际

工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议关于有关事项的独

立意见》。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于重新签

订<保理合作框架协议>暨日常关联交易公告》。

　　（三）审议并通过了《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪

酬的议案》

　　公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2021 年度高级管

理人员薪酬方案》，除公司副总裁刘瑞平先生外，公司其他高级管理

人员的现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬、年度利润提成奖励薪酬、

经营任期激励薪酬和公务交通补贴构成；公司副总裁刘瑞平先生同时

兼任公司下属全资子公司中色十二冶金建设有限公司执行董事，其薪

酬在中色十二冶金建设有限公司考核兑现，其现金薪酬由基本薪酬、

　　　　　　　　　　　　　　　2

年度业绩薪酬、效益改进奖励薪酬构成。

　　表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。

　　公司独立非执行董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详

见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝

国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议关于有关事项

的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议

关于关联交易事项的事前认可意见；

　　（二）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议

关于有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 27 日

　　 报备文件

　　中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

　　　　　　　　　　　　　　　3

查看公告全文…