爱建集团：爱建集团关于公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易的公告

证券代码：600643　　　　　 证券简称：爱建集团　　　　公告编号：临 2021－061

　　　　　　　　　　 上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带则任。

　　重要内容提示:

　　　　本次日常关联交易事项无需提交上海爱建集团股份有限公司（以下简称

　　“爱建集团”、“公司”或“本公司”）股东大会审议。

　　　　日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易价格公允、合理，公司

　　与关联人开展日常关联交易严格遵循公开、公正、公平的原则，关联交易金

　　额占比较小，对关联方不存在较大依赖，不会对公司财务状况和经营成果产

　　生不利影响。

一、　 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2021 年 10 月 26 日，爱建集团第八届董事会第 17 次会议审议通过《关于爱

建集团及控股子公司与关联方开展日常关联交易的议案》，其中关联董事王均金

先生、范永进先生、蒋海龙先生、马金先生回避表决。同意：爱建集团及控股子

公司向均瑶集团关联方开展日常关联交易不超过人民币 376 万元（具体情况见

“（二）本次日常关联交易预计金额和类别”），有效期自本次董事会议审议通过

至 2022 年 4 月 30 日止,2022 年 4 月份后的交易另行提交有权机构审批，授权公

司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定

履行信息披露义务。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：“爱建集团

及控股子公司与关联方开展日常关联交易相关关联交易事项符合《公司法》、《证

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公

司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序

合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。”

　　董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：“《关于爱建集团及控股子公司

与关联方开展日常关联交易的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易

的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形”

　　本次日常关联交易在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计金额（万元人

　　　 关联人　　　　　　　上报主体　　　　　 关联交易内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 民币）

　　　　　　　　　上海爱建基金销售有限公司

　均瑶集团上海

　　　　　　　　　 （以下简称“爱建基金销　　　购买商品等　　　　　 2.00

　食品有限公司

　　　　　　　　　　　　　　售”）

　上海徐汇区桃　　上海爱建信托有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育培训、咨　　　　 20.00

　 源进修学校　　 （以下简称“爱建信托”）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 询

　湖北均瑶大健

　康饮品股份有　　　　　　 爱建信托　　　　　　购买商品等　　　　　 300.00

　　　 限公司

　上海吉宁文化　　　　　 爱建基金销售　　　　　　　　　　　　　　　 2.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购买商品等

　传媒有限公司　　　　　　 爱建信托　　　　　　　　　　　　　　　　20.00

　上海均瑶国际

　　　　　　　　　　　　　 爱建信托　　　　　　　　　　　　　　　　32.00

　广场有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　办公场所租赁

　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 376.00

二、　　关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

　　1、均瑶集团上海食品有限公司

　　公司名称：均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”），注册资本

金：1000 万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；

保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品机械、塑料

及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　均瑶食品为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”）全

资子公司，均瑶健康于 2020 年 8 月上市。均瑶健康主营为以常温乳酸菌饮品为

代表的系列健康饮品销售。含乳饮品业务未来三年的发展目标是：充分利用自身

品牌知名度、优秀的营销团队和完善的经营网络，不断深入拓展下游渠道，在细

分领域引领市场，同时扩大市场份额，保持销售额的逐年稳步上升，同时促进多

品牌共同发展，形成品牌群，降低公司业绩对单一产品的依赖。

　　爱建集团与均瑶食品因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。

爱建集团与均瑶食品属同一控股股东（上海均瑶（集团）有限公司，下称：均瑶

集团）控制的关联方。

　　2、上海徐汇区桃源进修学校

　　公司名称：上海徐汇区桃源进修学校（下称“桃源进修学校”）于 2016 年 9

月成立，属于上海均瑶（集团）有限公司二级及以下子公司，注册资本：200 万

元，法定代表人：周雁。经营范围：中等非学历教育；全日制、业余；外语类、

文化类、职技类；成人、青少年。

　　爱建集团与桃源进修学校因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联

关系。爱建集团与桃源进修学校属同一控股股东（均瑶集团）控制的关联方。

　　3、湖北

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