*ST云城：云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600239　　　　　　证券简称：*ST 云城　　　　　公告编号：临 2021-096 号

　　　　　　　　　　　　云南城投置业股份有限公司

　　　　　　　　第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知

及材料于 2021 年 10 月 26 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表

决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加

会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司关于公司 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-097 号《云南

城投置业股份有限公司关于公司 2021 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

　　2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司 2021 年第三季度报告》。

　　《云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

　　3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公

司 2021 年度内部控制评价工作方案》。

　　三、公司董事会审计委员会对上述议案进行了审议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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