铁流股份：铁流股份关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603926　　　　　　证券简称：铁流股份　　　　　公告编号：2021-078

　　　　　　　　　　　　浙江铁流离合器股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　　 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

　　浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会

任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根

据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议和第

四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司 2021 年第四次临时股东大

会审议。

　　　 一、董事会换届选举

　　公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提

名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、方健先生、

岑伟丰先生、赵丁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张农

（ZHANG NONG）先生、章桐（ZHANG TONG）先生、任家华先生为公司第五届董事

会独立董事候选人，其中任家华先生为会计专业人士。各位董事候选人的简历附

后。

　　上述 9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定

的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规

定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职资格

和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　　 二、监事会换届选举

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　　公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会

提名易明燕女士、胡燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司职

工代表大会选举朱颖华女士为公司第五届监事会职工代表监事。

　　上述 2 名非职工代表监事候选人和职工代表监事均具备《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中

国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。

　　公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　浙江铁流离合器股份有限公司董事会、监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

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附件：董事、监事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济

师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现

任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件

集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离

合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零

部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

　　国　 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历

任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、

总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有

限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股

份 有 限 公 司 董 事 长 、 Allied Westlake Private Limited 董 事 、 Westlake

Solutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。

　　顾俊捷：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任

公司董事、珠海俊狗狗咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

　　方　 健：男，1981 年生，中国国籍，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件

集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、

总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。

　　岑伟丰：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程

师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限

公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司副总经理、湖北三环离合器

有限公司总经理、党委书记、湖北慈田智能制造有限公司董事长。

　　赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任

公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理。

　　二、独立董事候选人简历

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　　张　 农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海

交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、

讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克

莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授。

　　章　 桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工

程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽

车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学

中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃

（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事。

　　任家华：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管

理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总

监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主

任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事。

　　三、非职工代表监事简历

　　易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任

湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北

三环离合

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