老白干酒：河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600559　　　 证券简称：老白干酒　　　 公告编号：2021-031

　　　　　 河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　　　　 第七届董事会第八次会议决议公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第八次会议于

2021 年 10 月 27 日下午 4 时在公司十三楼会议室以现场与通讯相结

合的方式召开，本次会议召开前，公司已于 2021 年 10 月 16 日以书

面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和

会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事

9 人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会

议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

　　与会董事一致认为：公司 2021 年第三季度报告客观、真实地反

映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作

细则的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据

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公司的实际情况，拟对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进

行修订，具体修订内容详见新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会

工作细则修正案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（三）审议通过了《关于调整第七届董事会下设薪酬与考核委员

会、审计委员会组成人员的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会董事成员发生变化，为了保证董事会专门

委员会规范运作，并在公司重大决策中充分发挥作用，现根据相关规

定，对薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，具体调整情况

如下：

　　薪酬与考核委员会召集人：兰霞

　　委员：张双才、张学军

　　审计委员会召集人：张双才

　　委员：兰霞、刘勇

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

　　附：董事会委员会委员简历

　　1、兰霞，女，汉族，1978 年 2 月生，中共党员，西北政法大学

本科，律师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月任青岛市经济技术开发区法

院书记员，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市共和律师事务所律

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师，2004 年 12 月至 2012 年 12 月任北京高文律师事务所合伙人，2013

年 1 月至今任北京市安理律师事务所高级合伙人。2020 年 5 月至今

任公司独立董事。

　　2、张双才，男，汉族，1961 年 8 月生，民主建国会会员，管理

学博士。现任河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会

计学专业硕士生导师。曾任河北大学管理学院业务副院长、河北省人

大代表。现任河北省政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委

员，中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、天威保变电气股

份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至

今任公司独立董事。

　　3、张学军，男，汉族，1964 年 5 月生，中共党员，副教授、硕

士生导师。1984 年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984 年 7

月至 1994 年 7 月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994 年 9 月

至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、

品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想

库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从 0 过 100 亿》、《把品

牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周

刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾

获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。

2021 年 10 月任公司独立董事。

　　4、刘 勇，男，汉族，1965 年 2 月生，中共党员，大学文化，

高级工程师，原籍河北省阜城县。历任老白干酒厂计量科科员、科长、

老白干集团企管处副处长，1999 年 12 月至 2013 年 11 月 20 日任公

司董事会秘书。2013 年 11 月 20 日至今任公司董事、董事会秘书。

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