八方股份：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

证券代码：603489　　　　　证券简称：八方股份　　　 公告编号：2021-054

　　　　　　　 八方电气（苏州）股份有限公司

　 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　限制性股票回购注销数量：10,905 股

　　限制性股票回购价格：78.03/股

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

10 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购

注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司第一期限制

性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 1 名激励对象已离

职，依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销

其已获授但尚未解除限售的 10,905 股限制性股票，并根据 2020 年利

润分配方案调整回购价格。现对相关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审

议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的

议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事

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项的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独

立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。2020

年 10 月 9 日，公司披露了《第二届董事会第三次会议决议公告》、独

立董事独立意见、本次激励计划草案、激励对象名单、法律意见书等

相关文件。

　　2、2020 年 9 月 30 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审

议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的

议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

案》，监事会对公司实施本次激励计划的主体资格、激励对象的合法

性、本次激励计划的审议程序等事项进行了核查，发表了同意的核查

意见。2020 年 10 月 9 日，公司披露了《第二届监事会第三次会议决

议公告》、监事会核查意见等相关文件。

　　3、2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 10 日期间，公司对本次激

励计划拟激励对象的姓名、职务进行了内部公示。公示期内，公司监

事会未收到任何组织或个人针对本次拟激励对象提出的异议。2020

年 10 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励

计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要

的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关

事项的议案》。2020 年 10 月 27 日，公司披露了《2020 年第二次临时

股东大会决议公告》和《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知

情人买卖公司股票情况的自查报告》。

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　　5、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第

二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股

票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见，

监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2020 年 12 月 10 日，公司完成本次激励计划规定的首批限制

性股票授予登记工作，共向 44 名激励对象授予 314,955 股限制性股

票。

　　二、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明

　　1、回购注销原因及数量

　　根据《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计

划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：激励对象离

职（包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人

过错被公司解聘等），自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　因 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据公司 2020

年第二次临时股东大会的授权，董事会同意回购注销其已获授但尚未

解除限售的 10,905 股限制性股票。

　　2、调整回购价格

　　根据《激励计划（草案）》的规定：公司进行现金分红时，激励

对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得

税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按

照本次激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已

享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。

　　公司以 2020 年 11 月 27 日为授予日向激励对象授予限制性股票，

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授予价格为 80.03 元/股。2021 年 6 月 25 日，公司实施 2020 年度利

润分配方案，向截至股权登记日的全体股东每股派发现金红利 2 元

（含税）。

　　综上所述，本次回购离职员工限制性股票的回购价格相应调整为

78.03 元/股，回购资金总额为 850,917.15 元，以公司自有资金支付。

　　三、本次回购注销完成前后股本结构变动表

　　预计本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由

120,314,955 股变更为 120,304,050 股，公司股本结构变动如下：

　　　　　　　　　本次变动前　　　　　　 本次变动　　　　本次变动后

股份类别　　 股份数量　　　　　　　　　 股份数量　　股份数量

　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　 （股）　　　　　　　　　　（股）　　　 （股）

有限售条件

　　　　　　 48,914,955　　40.66%　　　　-10,905　　48,904,050　　40.65%

　 股份

无限售条件

　　　　　　 71,400,000　　59.34%　　　　　　　　　 71,400,000　　59.35

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