航天宏图：第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688066　　　　　 证券简称：航天宏图　　　　 公告编号：2021-050

　　　　　　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　　　 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

四次会议于 2021 年 10 月 27 日 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产

业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知

于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会

议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及

《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参

与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021 年第三季度报

告公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事

项；董事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告的信息真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021

年第三季度报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司发展需要，聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过

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之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（2021-048）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　（三）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

　　根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，离任董事王奕翔先生不再担

任公司董事职务，故自动失去委员资格。现拟补选廖通逵先生为第二届董事会战

略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 航天宏图信息技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 28 日

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