伟思医疗：南京伟思医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688580　　　　 证券简称：伟思医疗　　　　　 公告编号：2021-043

　　　　　　　 南京伟思医疗科技股份有限公司

　　　 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　　股东大会召开日期：2021年11月12日

　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　系统

一、　　召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　 2021 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2021 年 11 月 12 日　　14 点 30 分

　 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 公司 2 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 12 日

　　　　　　　　　　　至 2021 年 11 月 12 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、　　 会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　1　　　　　　《关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　 √

累积投票议案

2.00　　 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董　　　应选董事（4）人

　　　　　　　　　事会非独立董事的议案》

2.01　　 《关于选举王志愚先生为公司第三届董事会　　　　　　√

　　　　　　　　　　非独立董事的议案》

2.02　　 《关于选举黎晓明先生为公司第三届董事会　　　　　　√

　　　　　　　　　　非独立董事的议案》

2.03　　 《关于选举许金国先生为公司第三届董事会　　　　　　√

　　　　　　　　　　非独立董事的议案》

2.04　　 《关于选举陈莉莉女士为公司第三届董事会　　　　　　√

　　　　　　　　　　非独立董事的议案》

3.00　　 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董　　应选独立董事（3）人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　事会独立董事的议案》

3.01　　 《关于选举肖俊方先生为公司第三届董事会　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　独立董事的议案》

3.02　　 《关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　独立董事的议案》

3.03　　 《关于选举何益民先生为公司第三届董事会　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　独立董事的议案》

4.00　　 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监　　　　　　　　 应选监事（2）人

　　　　　　　　　事会非职工代表监事的议案》

4.01　　 《关于选举胡平先生为公司第三届监事会非　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　职工代表监事的议案》

4.02　　 《关于选举顾颖女士为公司第三届监事会非　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　职工代表监事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　 本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第二届

董事会第二十次会议审议通过、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关内容

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

公 司 将 在 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)登载《2021 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　 应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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三、　　 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为

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