天智航：2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

证券代码：688277　　　　　　　　　　　证券简称：天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年度向特定对象发行 A 股股票

　　　　　　　　　　 募集说明书

　　　　　　　　　　 （申报稿）

　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）

　　　　　　　　　　 二�二一年十月

北京天智航医疗科技股份有限公司　　　2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　 公司声明

　　1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披

露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及

完整性承担相应的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中

财务会计资料真实、完整。

　　3、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行

人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

　　4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，

由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资

风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1-1-1

北京天智航医疗科技股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

释　 义 …………………………………………………………………………………………………………… 4

第一章　　　发行人基本情况 ………………………………………………………………………………. 7

　一、发行人基本信息 …………………………………………………………………………………… 7

　二、股权结构、主要股东情况 …………………………………………………………………….. 7

　三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 …………………………………………………. 11

　四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ……………………………………………… 52

　五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 ……………………………. 65

　六、现有业务发展安排及未来发展战略 …………………………………………………….. 69

第二章　　　本次证券发行概要 …………………………………………………………………………. 70

　一、本次发行的背景和目的 ………………………………………………………………………. 70

　二、发行对象及与发行人的关系 ……………………………………………………………….. 78

　三、本次发行的方案概要 ………………………………………………………………………….. 78

　四、募集资金投向 …………………………………………………………………………………….. 81

　五、本次发行是否构成关联交易 ……………………………………………………………….. 82

　六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ………………………………………….. 82

　七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ……………………………….. 82

第三章　　　董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ………………………………….. 83

　一、募集资金使用计划 ……………………………………………………………………………… 83

　二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 ………………………………………….. 83

　三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 …………………….. 98

　四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明 ………………………… 99

　五、本次募集资金用于研发投入的情况 …………………………………………………… 100

第四章　　　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ………………………….

查看公告全文…