燕麦科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688312　　　　　 证券简称：燕麦科技　　　　公告编号：2021-041

　　　　　　　　 深圳市燕麦科技股份有限公司

　　　　 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七

次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议

室现场召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件方式

送达公司全体董事。本次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实

际出席董事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出如下决议：

　　1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

　　公司董事会认为，公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《2021 年第三季度报告》的内

容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财

务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；第三

季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

　　表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会

的董事一致通过。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《深圳市燕麦科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　公司董事会认为，根据股东大会授权对公司 2020 年限制性股票激励计划（以

下简称“本次激励计划”）的授予价格（含首次授予部分及预留授予部分）进行

调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》

等有关法律法规及和公司股东大会批准的激励计划的相关规定，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次激励计划授予价格（含首次授予

部分及预留授予部分）由原 19.68 元/股调整为 19.38 元/股。

　　表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会

的董事一致通过。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 公告编号：2021-038）。

　　3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

　　公司董事会认为，公司作废处理本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制

性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号――股权激励信息披露》（以下简称

“《业务指南》”）等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存

在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会

的董事一致通过。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》 公告编号：2021-

039）。

　　4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

符合归属条件的议案》

　　公司董事会认为，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件

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已经成就，同意符合归属条件的 68 名激励对象归属 61.312 万股限制性股票。本

事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《业务指南》等法律法规、

规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会

的董事一致通过。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的

公告》（公告编号：2021-040）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 26 日

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