中科星图：中科星图股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

中科星图股份有限公司　　　　　　　　　2021 年第二次临时股东大会会议资料

　证券代码：688568　　　　　　　　　　　　证券简称：中科星图

　　　　　　　　　　　 中科星图股份有限公司

　　　2021 年第二次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　 二�二一年十一月

中科星图股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知 …………………………………………. 2

2021 年第二次临时股东大会会议议程 …………………………………………. 4

2021 年第二次临时股东大会会议议案 …………………………………………. 6

　议案一 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 ……….. 6

　议案二 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 …………. 7

　议案三 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ……. 8

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　　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《中科星图股份有限公司章程》

《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第二

次临时股东大会会议须知：

　　 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到

手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书

等，经验证后方可出席会议。

　　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理

人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签

到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

　　 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其

他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会

议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，

简明扼要，时间不超过 5 分钟。

　　 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于

可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

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见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或

姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表

决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

　　　 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　　 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒

绝其他人员进入会场。

　　　 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见

书。

　　　 十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，

不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议

正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制

止，并报告有关部门处理。

　　　 十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参

加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平

等原则对待所有股东。

　　　 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021

年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　　 十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，确需现场参会的，请务必提前关

注并遵守国家和北京市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的

相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股

东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、

体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程

佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

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