东莞控股：东莞控股2022年第一次临时股东大会会议材料

东莞发展控股股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

　　　会议材料

　　　2022 年 2 月 8 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会会议材料

　　　　　 2022 年第一次临时股东大会召开程序

会议召开时间：2022 年 2 月 8 日（星期二）下午 14:50

会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持：董事长王崇恩先生

参加人员：股东及股东代理人，第七届董事会董事、监事，第八届董事

会董事候选人、第八届监事会监事候选人、董事会秘书、高级管理人员

和见证律师等人员

会议程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 议 议 程

　 一　　　会议签到

　 二　　　会议开始、宣布出席会议情况和会议须知

　 三　　　审议议题

议题 1　　《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》

　1.01　　 《选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事》

　1.02　　 《选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事》

　1.03　　 《选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事》

议题 2　　《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》

　2.01　　 《选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事》

　2.02　　 《选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事》

　2.03　　 《选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事》

　2.04　　 《选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事》

议题 3　　《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

议题 4　　《关于变更公司经营范围的议案》

议题 5　　《关于修订<公司章程>的议案》

　 四　　　股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果

　 五　　　宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果

　 六　　　宣读股东大会决议，宣布会议结束

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　　　　　　2022 年第一次临时股东大会会议须知

　　　 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会

的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》

的要求，特制订本须知。

　　　 一、公司证券事务部门具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　　 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会

正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　　 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司

股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘

请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入

场。

　　　 四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业

执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间

办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人

数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东

原则上不能参加本次股东大会。

　　　 五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，

不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退

场。

　　　 六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、

表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，

其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

　　　 七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会会议材料

主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

　　八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股

东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

　　九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。

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议题一：

　　　　　　　　　关于以累积投票制选举

　　　　　　 第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

　　公司第七届董事会任期三年，目前已届满，需要推荐新一届董事会

成员候选人进行换届选举。根据《公司章程》第一百一十三条的有关规

定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。经公司控

股股东推荐、董事会提名委员会审核，拟提名王崇恩、王庆明、林永森

先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会以累积投

票制进行换届选举。

　　附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

　　以上议题，请各位股东审议。

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附件：

　　　　 公司第八届董事会非独立董事候选人简历

　　王崇恩：男，41 岁，工商管理硕士，高级经济师。历任东莞市东莞

通股份有限公司财务总监、总经理，东莞巴士有限公司执行董事、董事

长，东莞市交通投资集团有限公司总经理助理等职务。现任本公司党委

书记、董事长，兼任东莞市轨道一号线建设发展有限公司党支部书记、

董事长，东莞市交通投资集团有限公司总经济师、职工董事，幸福人寿

保险股份有限公司董事。

　　王崇恩先生未持有公司股票，现担任公司控股股东――东莞市交通

投资集团有限公司总经济师、职工董事，并兼任幸福人寿保险股份有限

公司董事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持

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