东莞控股：第七届董事会第四十七次会议决议公告

股票代码：000828　　　　　　 股票简称：东莞控股　　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　　　 东莞发展控股股份有限公司

　　　　　第七届董事会第四十七次会议决议公告

　　　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

　　　　 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第四十七次会议，于 2022 年 1 月 18 日在东莞市寮步镇莞深高速公

路管理中心本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会董事 7

名，实际到会董事 7 名，其中江伟、徐维军以通讯表决方式出席会议。

会议主持人为公司董事长王崇恩先生，公司第八届董事会董事候选

人、监事及高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　　一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　 鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经

公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名王崇恩、

王庆明、林永森先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交

股东大会以累积投票制进行换届选举。各位非独立董事候选人的简历

附后。

　　 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届

董事会董事将继续履行董事职责。

　　 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

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于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，同意进行换届选举。经

公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查，同意提名刘恒、李希

元、辛宇、吴向能先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交

股东大会以累积投票制进行换届选举。各位独立董事候选人的简历附

后。以上独立董事候选人均已书面同意出任公司第八届董事会独立董

事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声

明》，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所备案审核无异议后，本次选举独立董事的相关提案方可提交公司股

东大会审议表决。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第七届

董事会董事将继续履行董事职责。

　　三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于变更公司经营范围的议案》。

　　1、同意根据公司发展战略和现有业务实际情况，将经营范围变

更为“高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投资、建设、运营；

新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、集成与投资、建设、

运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）”。

　　2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记

手续，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准结果为准。

　　本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变

更公司经营范围的公告》（公告编号：2022-005）。

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　　四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》。

　　1、同意《公司章程》第二章第十三条修订为“经公司登记机关核

准，公司经营范围是：高速公路、城市轨道交通等交通基础设施的投

资、建设、运营；新能源汽车充换电设施及服务网络的规划、设计、

集成与投资、建设、运营；股权投资及咨询服务（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、同意根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织

工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》等有关规定和要求，整

体修订《公司章程》第四章的内容。

　　3、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记

及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修

订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-006）及《公司章程》全文。

　　五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东

莞控股银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理

制度》。

　　本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

　　六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《东

莞控股职业经理人管理暂行制度》。

　　为深入贯彻落实关于全面深化国企改革的指示精神，逐步推动高

级管理人员任期制和契约化管理，为公司高质量发展建立市场化高层

次人才管理机制，同意实施《东莞控股职业经理人管理暂行制度》。

本制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

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　　七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于 2022 年 2 月 8 日（星期二 ）下午 2 点 50 分，在东

莞市寮步镇莞深高速公路管理中心本公司会议室，召开公司 2022 年

第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召

开。会议审议的议题如下：

　　1、《关于以累积投票制选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举王崇恩先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　1.02 选举王庆明先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　1.03 选举林永森先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　2、《关于以累积投票制选举第八届董事会独立董事的议案》

　　2.01 选举刘恒先生为公司第八届董事会独立董事；

　　2.02 选举李希元先生为公司第八届董事会独立董事；

　　2.03 选举辛宇先生为公司第八届董事会独立董事；

　　2.04 选举吴向能先生为公司第八届董事会独立董事。

　　3、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

　　4、《关于变更公司经营范围的议案》

　　5、《关于

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