中工国际：第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002051　　证券简称：中工国际　　 公告编号：2022－003

　　　　　　　　 中工国际工程股份有限公司

　　　　　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十七次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发

出。会议于 2022 年 1 月 18 日下午 15：30 在公司 10 层多功能厅以现

场与通讯相结合的方式召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董

事七名，其中董事长王博以通讯方式出席会议，董事张福生、张格领，

独立董事李国强、李旭红、辛修明以视频方式参会，出席会议的董事

占董事总数的 100%，三名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长王博先生

由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上

董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

　　本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：

　　1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会

有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员

会委员的议案》。补选辛修明先生担任公司董事会提名委员会主任委

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员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。

　　2、会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

　　（1）董事王博、李海欣、张格领因在交易对方中国机械工业集

团有限公司的下属子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司与受控股股东中国机械工

业集团有限公司直接或间接控制的关联方之间的日常关联交易。

　　（2）董事李海欣因在交易对方中白工业园区开发股份有限公司

任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6 票同意，0 票反对，0

票弃权，同意公司与中白工业园区开发股份有限公司之间的日常关联

交易。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2022－004 号公告。

　　公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并

发表了独立意见。

　　3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司董事会授权管理制度》。《中工国际工程股份有限

公司董事会授权管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）。

　　4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中

工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。根据公司“十四五”战

略发展需要，为强化公司职能部门核心能力建设，提升履职能力，同

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意将董事会办公室更名为董事会办公室（深化改革办公室），战略发

展部更名为投资经营管理部，综合部更名为综合管理部（党委办公室），

法律部更名为法律合规部，审计部更名为审计风控部，同时相应调整

上述部门工作职责。

　　附件：董事会专门委员会委员简历

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 19 日

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附件：

　　　　　　　　董事会专门委员会委员简历

　　辛修明先生：59岁，法律硕士，高级工程师。曾任河北水产研究

所高级工程师、中咨律师事务所律师，历任中国对外承包工程商会综

合部副主任、工程部主任、会长助理兼工程部主任、秘书长，现任中

国对外承包工程商会副会长、本公司独立董事。曾承担完成多项相关

部委委托的涉及国际工程融资、风险防控、 PPP模式等课题研究，组

织编写“一带一路”财务会计税收政策指南系列丛书以及分包合同示

范文本，组织编写发布对外承包工程行业年度发展报告和国别市场报

告等。

　　辛修明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国

际股份；不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》和《中

工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监

事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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