路德环境：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156　　　　 证券简称：路德环境　　　　　 公告编号：2022-005

　　　　　　　　　 路德环境科技股份有限公司

　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　　股东大会召开日期：2022年2月9日

　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　系统

一、　　召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

　 2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2022 年 2 月 9 日 14 点 30 分

　 召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F

公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日

　　　　　　　　　　　至 2022 年 2 月 9 日

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　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、　　 会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　1　　　关于对外投资暨设立全资子公司的议案　　　　　　　　　　　 √

　2　　　关于审议公司修订《募集资金管理办法》的议案　　　　　　　 √

　3　　　关于审议公司修订《信息披露管理制度》的议案　　　　　　　 √

　4　　　关于审议公司修订《独立董事工作制度》的议案　　　　　　　 √

　5　　　关于审议公司《股东大会网络投票实施细则》的议案　　　　　 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相

关公告已于 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露

2、 特别决议议案：无。

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3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、　　 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、　　 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　　 股份类别　　　　 股票代码　　　 股票简称　　　　　　股权登记日

　　　　 A股　　　　　　 688156　　　　路德环境　　　　　　2022/1/28

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、　 会议登记方法

（一）拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2022 年 2 月 7 日 17 时之前

将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 [email protected]

进行登记。

股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，

信函以抵达公司的时间为准，须在 2022 年 2 月 7 日下午 17 时前送达。通过邮件

或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不

接受电话登记。

现场登记时间、地点：

登记时间：2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日（上午 10：00-12：00,下午 14：

00-17：00）。

登记地点：路德环境科技股份有限公司证券投资部（武汉市东湖高新区软件园中

路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F）。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然

人股东委托代理人出席会议的，应出示委

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