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金轮股份：第五届董事会2021年第五次会议决议公告

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证券代码：002722　　　　　证券简称：金轮股份　　　　公告编码：2021-031

债券代码：128076　　　　　债券简称：金轮转债

　　　　　　　　　　　金轮蓝海股份有限公司

　　　　　第五届董事会 2021 年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第五次

会议通知已于 2021 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 5 月 17

日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金

轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决

的形式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由汤华军先生主持。

　　本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的

议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

　　公司利用自用闲置房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次

变更只是部分房产财务报表项目的调整，会计核算方法没有变化，不影响公司

的生产经营，出租获得的租金有利于公司整体收益的提高，不涉及以往年度的

追溯调整。董事会同意本次变更。

　　公司独立董事对该事项发表了明确独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独

立董事关于第五届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》。

　　《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》与本决议同

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　 三、备查文件

　 1、第五届董事会 2021 年第五次会议决议。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金轮蓝海股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 18 日

查看公告全文…

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