世嘉科技：关于召开2020年年度股东大会通知的补充通知

证券代码：002796　　　　　　 证券简称：世嘉科技　　　公告编号：2021-044

　　　　　　　　　　 苏州市世嘉科技股份有限公司

　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会通知的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届

董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，

会议决定于 2021 年 5 月 28 日 14:30 时召开2020年年度股东大会（以下简称

“股东大会”或“会议”）。

　　鉴于公司董事会于 2021 年 5 月 17 日收到公司股东王娟女士提交的《关于提

请增加苏州市世嘉科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，王娟

女士提请将第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加控股子公司向银行

申请综合授信额度及对外担保事项的议案》以临时提案方式提请至公司 2020 年

年度股东大会审议，董事会同意将该临时提案提请至 2020 年年度股东大会审议。

　　除上述新增临时提案外，公司于 2021 年 4 月 27 日披露《关于召开 2020

年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）其他事项不变。

　　现就公司 2020 年年度股东大会增加临时提案事项发布《关于召开 2020 年年

度股东大会通知的补充通知》，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》 上市公司股东大会规则》 深圳证券交易所股票上市规则》

和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大

会议事规则》等相关规定。

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　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15

―9:25，9:30―11:30 和13:00―15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时

间：2021 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出

现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2021 年 5 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股

东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　2、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　4、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　5、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

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　　6、审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　7、审议《关于苏州波发特电子科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况及

业绩补偿方案的议案》

　　8、审议《关于与日本电业 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日

常关联交易预计的议案》

　　9、审议《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据

池业务的议案》

　　10、审议《关于向子公司提供财务资助的议案》

　　11、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

　　12、审议《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》

　　13、审议《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

　　14、审议《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）

股东回报规划>的议案》

　　15、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

　　16、审议《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的

议案》

　　17、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　18、审议《关于增加控股子公司向银行申请综合授信额度及对外担保事项的

议案》

　　上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议、

第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容

详见公司于 2021 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：

2021-016）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《第

三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-040）、《第三届监事会第

二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-041）等相关公告。

　　上述提案中，提案 14、15、16 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他提案均为普通决议事项，由出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

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　　提案 3、4、7、8、9、10、11、12、13、14、17、18 对中小投资者的表决结

果将单独计票，单

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