聚石化学：关于拟修订《公司章程》及相关制度的公告

　　 证券代码：688669　　　　　　　　　证券简称：聚石化学　　　　　 公告编号：2021-034

　　　　　　　　　　　　　　 广东聚石化学股份有限公司

　　　　　　　　　关于拟修订《公司章程》及相关制度的公告

　　　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　　　 广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开

　　 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请修订<公司章程>的议案》、《关

　　 于提请修订<股东大会议事规则>的议案》以及《关于提请修订<董事会议事规则>

　　 的议案》，拟根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则

　　 （2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司章

　　 程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，为确保公司实现长远发展目标，以

　　 及避免恶意收购给公司正常的生产经营活动带来混乱，结合经营实际情况，拟对

　　 现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相应条款进

　　 行修订。

　　　　　 一、《公司章程》修订具体情况如下：

　　序号　　　　　　　　　　　修订前　　　　　　　　　　　　　　　　　　修订后

1　　　　　　 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、

　　　　　　　监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上　　 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上

　　　　　　　股份的股东，有权向公司提出提案。　　　　　股份的股东，有权向公司提出提案。

　　　　　　　　　单独或者合计持有公司 3%以上股份的　　　　 单独或者合计持有公司 3%以上股份的

　　　　　　　股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临　　股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临

　　　　　　　时提案并书面提交召集人。召集人应当在收　　时提案并书面提交召集人。召集人应当在收

　　　　　　　到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公　 到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公

　　　　　　　告临时提案的内容。　　　　　　　　　　　　告临时提案的内容。

　　　　　　　　　除前款规定的情形外，召集人在发出　　　　　除前款规定的情形外，召集人在发出

　　股东大会通知后，不得修改股东大会通知中　 股东大会通知后，不得修改股东大会通知中

　　已列明的提案或增加新的提案。　　　　　　 已列明的提案或增加新的提案。

　　　　股东大会通知中未列明或不符合本章　　　　 股东大会通知中未列明或不符合本章

　　程第五十四条规定的提案，股东大会不得进　 程第五十四条规定的提案，股东大会不得进

　　行表决并作出决议。　　　　　　　　　　　 行表决并作出决议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在发生本章程规定的恶意收购的情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下，收购方及其一致行动人向公司股东大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会提出关于出售公司资产或收购其他资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的相关议案时，应在议案中对于出售或收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购资产的基本情况、交易的必要性、定价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方式及其合理性、交易对方的基本情况、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易对方与收购方的关联关系、出售或收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 购资产后的后续安排、交易对于公司持续

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盈利能力的影响等事项作出充分分析与说

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明，并随提案提交全部相关材料。提案所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 披露信息不完整或不充分的，或者提案人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提供的资料不足以支持提案内容的，应由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东大会召集人告知提案人并由提案人在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2 日内修改完善后重新提出。构成重大资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重组的，按照《上市公司重大资产重组管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理办法》及相关法律、法规、规范性文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的规定办理。

2　 第七十九条 下列事项由股东大会以特别　　　第七十九条 下列事项由股东大会以特别

　　决议通过:　　　　　　　　　　　　　　　　决议通过:

　　　　（一）公司增加或者减少注册资本；　　　　 （一）公司增加或者减少注册资本；

　　　　（二）公司的分立、合并、变更公司　　　　 （二）公司的分立、合并、变更公司

　　形式、解散和清算；　　　　　　　　　　　 形式、解散和清算；

　　　　（三）本章程的修改；　　　　　　　　　　 （三）本章程的修改；

　　　　（四）公司在一年内购买、出售重大　　　　

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