普元信息：普元信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688118　　　　 证券简称：普元信息　　　　公告编号：2021-047

　　　　　　　　　 普元信息技术股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 46,521,989

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　46,521,989

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49.2572

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　 49.2572

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决

程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人，独立董事候选人许杰先生、

孙鹏程先生列席了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先

生以通讯方式列席了本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、

吕佳丽律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）

　　　普通股　　　　　 46,521,784 99.9996　　　　205　　0.0004　　0　　 0.0000

2、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%） 票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）

　　　普通股　　　　　 46,521,784 99.9996　　　　205　　0.0004　　0　　 0.0000

3、议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　反对　　　　　 弃权

　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　 票　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数　 （%）　　　　　　　 （%）

　　 普通股　　　　　45,345,427 97.4710　　　 205　 0.0004 1,176,357 2.5286

4、议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　反对　　　　　 弃权

　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　 票　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数　 （%）　　　　　　　 （%）

　　 普通股　　　　　45,345,427 97.4710　　　 205　 0.0004 1,176,357 2.5286

5、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　反对　　　　　 弃权

　　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　 票　 比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　 票数　

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