松井股份：湖南松井新材料股份有限公司2020年年度股东大会会议材料

湖南松井新材料股份有限公司

　 2020 年年度股东大会

　　　　会议材料

　　　　 2021 年 5 月

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　　　　　　　2020 年年度股东大会会议材料资料目录

材料一 2020 年年度股东大会会议须知 ……………………………. 2

材料二 2020 年年度股东大会会议议程 ……………………………. 4

材料三 2020 年年度股东大会会议议案 ……………………………. 6

　　议案一 2020 年度董事会工作报告…………………………….. 6

　　议案二 2020 年年度报告及摘要……………………………… 15

　　议案三 2020 年度财务决算报告……………………………… 16

　　议案四 2020 年利润分配预案 ……………………………….. 22

　　议案五 关于续聘 2021 年度审计机构的议案…………………….. 23

　　议案六 关于 2021 年度董事薪酬的议案 ……………………….. 26

　　议案七 2020 年度监事会工作报告 ……………………………. 27

　　议案八 关于 2021 年度监事薪酬的议案 ……………………….. 30

　　议案九 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案……………………………………………………….. 31

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材料一　　 2020 年年度股东大会会议须知

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　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合

法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会

议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

　　一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议

工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办

理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书

以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如

股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。

会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主

题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公

司董事会秘书咨询。

　　五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表

决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额

行使表决权，每一股份享有一票表决权。请股东按照表决票上的填写说明进行表

决；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

填毕由大会工作人员统一收票。

　　六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股

东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监

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票；现场表决结果由会议主持人（或其委托人）宣布。

　　七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见

　　八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会

议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东

大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的

行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

　　九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承

担。

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材料二　　 2020 年年度股东大会会议议程

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　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日　 14 点 30 分；

（二）现场会议地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼

会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）会议主持人：董事长凌云剑先生；

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认；

（二）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读并审议以下议案：

1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《2020 年年度报告及摘要》；

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