东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601208　　　　 证券简称：东材科技　　　　　 公告编号：2021-037

　　　　　　　　　 四川东材科技集团股份有限公司

　　　　　　　　 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四

次会议通知于 2021 年 5 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 5

月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签订募集资金专户存

储四方监管协议的议案》

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于控股子公司设立募集资金专户并签订

募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

　　二、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关

联交易的议案》

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用募集资金向控股子公司增资以实

施募投项目暨关联交易的公告》。

　　三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付

发行费用的议案》

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金及支付发行费用的公告》。

　　四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》。

　　五、审议通过了《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募

集资金等额置换的议案》

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投

项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　六、审议通过了《关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案》

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于子公司转让部分不动产及附属设施的

公告》。

　　七、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　董事会提请召开东材科技 2020 年年度股东大会，对公司于 2021 年 4 月 28

日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，2021 年 5 月

13 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议提交的相

关议案进行审议，具体内容详见《东材科技关于召开 2020 年年度股东大会的通

知》。

　　以上议案第二、四、六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 13 日

查看公告全文…