苏州高新：苏州高新2020年年度股东大会会议资料

苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　会

　　　　　　　　　议

　　　　　　　　　资

　　　　　　　　　料

　　　　 二 Ο二一 年五月二 十日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 苏州高新 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　 苏州新区高新技术产业股份有限公司

　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程及相关事项

　　一、会议时间：

　　现场会议：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 13:30

　　网络投票：2021 年 5 月 20 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

　　三、会议主持：董事长王星先生

　　四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

　　五、会议审议事项：

　　1、《苏州高新 2020 年度董事会工作报告》；

　　2、《苏州高新 2020 年度监事会工作报告》；

　　3、《苏州高新 2020 年度财务决算报告》；

　　4、《苏州高新 2020 年度利润分配方案》；

　　5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案》；

　　6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告

的议案》；

　　7、《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　8、《关于 2021 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》；

　　9、《关于授权公司发行债务融资工具的议案》；

　　10、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；

　　11、《关于对公司土地竞拍专项授权的议案》；

　　12、《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　13、《关于变更独立董事的议案》。

　　六、会议议程：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 苏州高新 2020 年年度股东大会

　　　 1、董事长王星先生介绍出席 2020 年年度股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、

议案，并宣布股东大会正式开始；

　　　 2、董事长王星先生作《苏州高新 2020 年度董事会工作报告》，股东大会审议并表决；

　　　 3、监事会主席金闻女士作《苏州高新 2020 年度监事会工作报告》，股东大会审议并表

决；

　　　 4、财务负责人茅宜群女士作《苏州高新 2020 年度财务决算报告》，股东大会审议并表

决；

　　　 5、财务负责人茅宜群女士提出《苏州高新 2020 年度利润分配方案》，股东大会审议并

表决；

　　　 6、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负

责本公司审计工作的议案》，股东大会审议并表决；

　　　 7、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负

责出具本公司内部控制审计报告的议案》，股东大会审议并表决；

　　　 8、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议

案》，股东大会审议并表决；

　　　 9、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于 2021 年度为全资及控股子公司提供融资担

保额度的议案》，股东大会审议并表决；

　　　 10、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于授权公司发行债务融资工具的议案》，股东

大会审议并表决；

　　　 11、董事、副总经理屈晓云女士提出《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的

议案》，股东大会审议并表决；

　　　 12、副董事长、总经理沈明先生提出《关于对公司土地竞拍专项授权的议案》，股东大

会审议并表决；

　　　 13、董事会秘书宋才俊先生提出《关于调整独立董事津贴的议案》，股东大会审议并表

决；

　　　 14、董事长王星先生提出《关于变更独立董事的议案》，股东大会审议并表决；

　　　 15、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；

　　　 16、董事长王星先生宣布大会结束。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州高新 2020 年年度股东大会

议案一

　　　　　　　　　　　苏州高新 2020 年度董事会工作报告

　　董事会任职及运行情况

　　2020 年，公司董事会依法合规、勤勉履职，共召开董事会会议 17 次，其中现场会议 2

次，通讯会议 15 次，针对募集资金使用、公司定期报告、参与东方创业重组募集配套资金

等议案进行了审议，并提出建议和意见。

　　董事会各专门委员会充分发挥专业优势，积极履行决策与监督职能，全年召开提名委

员会 1 次，对公司独立董事候选人资格进行了审查；召开审计委员会 5 次，对公司定期报

告、年度审计工作安排、年度财务决算及财务预算等议案进行了审议；召开薪酬与考核委

员会 1 次，审议了公司 2019 年度薪酬与管理工作执行情况。

　　2020 年主要工作回顾

　　2020 年，董事会立足“高新技术产业培育与投资运营商”的发展定位，聚焦“3+1”发

展格局，推动产业升级、项目突破、机制创新，经营业绩稳步向好。2020 年末实现总资产

545.90 亿元，同比增长 15.45%；全年实现营业收入 100.41 亿元，同比增加 9.88%；实现归

母净利润 3.02 亿元，其中归母扣非净利润 1.26 亿元，同比增长 149.86%；经营性现金流

42.06 亿元，同比转正。

　　一、牢抓主责主业，产业质效攀高走强

　　创新地产板块中，住宅地产年内实现合同销售面积 48.08 万平方米，同比增加 56.71%，

实现合同销售金额 139.80 亿元，同比增加 96.29%；旅游地产代表作苏州乐园森林世界、徐

州乐园欢乐世界、贵州铜仁牙

查看公告全文…