信安世纪：北京信安世纪科技股份有限公司2020年度董事会工作报告

　　　　　　　　　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

　　2020 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全

体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则

（2019 年 4 月修订）》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董

事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大

会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持

续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告

如下：

　　2020 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全

体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则

（2019 年 4 月修订）》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董

事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大

会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持

续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告

如下：

　　一、董事会召开情况

　　报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 64 项议案，会议的

通知、召集、议事、表决、决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董

事会议事规则》规定。具体情况如下：

序号　　召开时间　　　　 届次　　　　 通过议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于重大投资项目和项目可行性的议案、关于修

1　 2020/4/20　 第一届董事会第十四次会议　 改《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于为控股子公司提供担保的议案、关于对公司

2　 2020/5/4　　第一届董事会第十五次会议　 历史上股权激励进行确认的议案、关于审议会计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 政策变更的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案、关于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《2019 年度总经理工作报告》的议案、关于《独

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 立董事 2019 年度述职报告》的议案、关于《2019

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年度财务决算报告》的议案、关于《2020 年度财

3　 2020/5/12　 第一届董事会第十六次会议　 务预算报告》的议案、关于确认公司《2019 年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务报告》的议案、关于公司现金分红的议案、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于聘任北京信安世纪科技股份有限公司 2020 年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 度审计机构的议案、关于召开 2019 年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股）并在科创板上市的议案、关于公司首次公开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行人民币普通股股票（A 股）募集资金投向及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可行性方案的议案、关于公司首次公开发行人民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 币普通股股票（A 股）前滚存利润的分配方案的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案、关于《公司未来三年分红回报规划》的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 案、关于《公司未来三年发展战略规划》的议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 案、关于《公司首次公开发行人民币普通股股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （A 股）并上市后三年内稳定公司股价预案》的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案、关于公司承诺回购公司股票等有关事宜的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案、关于《公司填补被摊薄即期回报的措施及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承诺》的议案、关于《公司履行公开承诺的约束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 措施的承诺》的议案、关于确认公司近三年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2017-2019 年）关联交易的议案、关于《公司

4　 2020/5/12　 第一届董事会第十七次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 内部控制有效性的自我评价报告》的议案、关于

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 确认并批准报出《公司 2017 年-2019 年审计报

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 告》及相关鉴证报告的议案、关于制定《北京信

　　　　　

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