山石网科：山石网科通信技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688030　　　　　 证券简称：山石网科　　　公告编号：2021-021

　　　　　　　山石网科通信技术股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　　84,035,890

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,035,890

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46.6287

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　 46.6287

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

　　2、召集和主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事 11 人，以通讯方式出席 10 人，曹冬因个人原因未出席；

　　2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

　　3、董事会秘书郑丹现场出席本次会议；

　　4、其他高级管理人员以现场或通讯方式列席本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　84,035,890 100.0000　　　　0　 0.0000　　　　　0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　84,035,890 100.0000　　　　0　 0.0000　　　　　0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　 股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　反对　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　 比例　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　 84,035,890 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　　审议结果：通过

　　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　 反对　　　　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　比例　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　票数　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

普通股　　　　　　　　　 84,035,890 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0 0.0000

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